近日,失联长达13个月的“和合系”实控人林强在境外落网,备受市场关注。

10月13日,记者从上海市公安局获悉,林强已经被抓,目前正在引渡中。

据悉,林强被指控通过庞氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元,作为“和合系”实际控制人,他已逃亡一年多。

2024年4月,中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查,并对多名嫌疑人采取强制措施。

“和合系”实控人林强在境外落网

据证券时报援引外媒报道,10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMY KARIM)在一场新闻发布会上透露,“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

警方确认,他将被引渡!失联13个月,涉嫌诈骗超140亿美元

“和合系”实控人林强出现在新闻发布会现场

报道称,林强出现在10月10日新闻发布会现场,身穿橙色狱服,戴着白色口罩。面对媒体,他频频以手遮面,甚至以背相对。

当地时间9月26日19时,林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照(护照号码U23358200)使用落地签(VoA)从新加坡抵达巴厘岛。

据了解,就在前一天,国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”(Red Notice),请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后,林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是,当他离境时,因其生物特征与通缉犯匹配,而被系统自动识别。

记者查询国际刑警官方网站,“红色通缉令”名单中目前已无林强。

失联13个月

骗取超140亿美元

据此前报道,去年9月开始,市场一度传言林强失联。

去年10月31日,和合首创梳理了未兑付产品明细,尚未兑付金额高达52.56亿元。2024年1月3日,和合首创曾完成首批兑付计划,共计兑付5.1亿元,涉及客户数6193人;今年2月底,和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作;4月9日,和合首创突然宣布暂停兑付。

卡里姆在新闻发布会上表示,林强被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元(约合989亿元人民币)。

从此前和合首创的公布的口径来看,未兑付规模或超45亿元。而卡里姆通报的口径显然是一个更为庞大的数字,背后或牵涉更多,具体情况还有待相关部门引渡回林强后查证。

值得注意的是,目前记者已经查询不到和合首创的官网,此前产品的兑付公告和进展均是从其官网发布,其微信公众号的更新也停留在去年8月。

“和合系”全面暴雷

公开资料显示,林强是上海和合首创董事长兼CEO,和合首创于2016年1月成立,注册资本10亿元,业务包括股权投资、私募投资和票据投资等。

目前“和合系”面临的兑付危机愈发严峻。2024年4月9日,和合首创发布致投资者的公告,称“已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作”。

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和合首创发布致投资者的公告,称已严重资不抵债

和合首创在相关公告中称,自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来,虽采取一系列措施进行补救,但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作,后续将继续与投资者保持沟通并开展资产处置等工作。

2024年1月3日,和合首创曾完成首批兑付计划,共计兑付5.1亿元,涉及客户数6193人;今年2月底,和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作。

进入3月,和合首创又连发多条公告。3月11日,和合首创表态,将不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力,并称公司新型业务在多方努力下已经步入正轨。3月21日,公司公告称将于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。

和合首创突然宣布“暂停兑付”,让不少投资者感到非常震惊。

实际上,和合首创的产品兑付问题爆发已久。去年10月底,和合首创公告表示,多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。和合首创称,公司进行全面彻底的清产核资,初步确定资产可覆盖兑付产品;公司拟转让或抵押主要资产,尽快争取回笼资金以兑付产品;力争2023年末兑付到期产品10%本金。根据该公告,和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。

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和合首创的相关公司信息

据天眼查,2024年8月,和合资产管理(上海)公司旗下有1.6亿元股权被冻结。

来源:证券时报、券商中国